Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διοικείται από δεκατριαμελές διοικητικό συμβούλιο και η θητεία του είναι πενταετής.

Πρόεδρος: Αναστάσιος Γιαννίτσης, Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ.
Επτά (7) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο.

Δύο (2) μέλη διορίζονται από τη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.» ή από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας διορίζονται από την Ειδική Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μετόχων της μειοψηφίας.

Δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Εταιρεία εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής από τους εργαζόμενους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εκάστοτε συγκρότησή του σε σώμα, ορίζει την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Η σημερινή σχέση 3:10 μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ διασφαλίζει την αποφυγή των ‘’συγκρουόμενων συμφερόντων’’.

 

 Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, στο παραπάνω πλαίσιο ενίσχυσης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, συνεπικουρείται από επιτροπές, που ορίζονται με απόφασή του. Ενδεικτικά, τέτοιες επιτροπές είναι:

• Επιτροπή  Ελέγχου Ν. 3693/2008 (ορίζεται από τη Γ.Σ. των Μετόχων και αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη)

• Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών (αποτελούμενη από 2 εκτελεστικά μέλη και 2 μη εκτελεστικά μέλη)

• Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Οικονομικού Σχεδιασμού (αποτελούμενη από 1 εκτελεστικό μέλος και 2 μη εκτελεστικά μέλη)

• Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής (αποτελούμενη από 3 μη εκτελεστικά μέλη και 1 εκτελεστικό μέλος)

• Επιτροπή Κανονισμού Προμηθειών Μεγάλων Έργων (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και 1 εκτελεστικό μέλος)

• Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων (αποτελούμενη από 1 εκτελεστικό μέλος, 1 μη εκτελεστικό μέλος και τον Πρόεδρο του πλέον αντιπροσωπευτικού σωματείου των εργαζομένων ή τον αναπληρωτή του).

• Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

• Εκτελεστική Επιτροπή

• Επιτροπή Επενδύσεων

• Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου.

Οι επιτροπές αυτές διασφαλίζουν την άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη εταιρική κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Για την περαιτέρω διασφάλιση αξιοπιστίας η οργανωτική δομή είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένη, ώστε συγκεκριμένες Επιτροπές και Διευθύνσεις να αναφέρονται άμεσα στη Διοίκηση.

Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών, σχετικά με την πορεία του Ομίλου και άλλα σχετικά θέματα, χωρίς διακρίσεις, διασφαλίζεται μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας και ειδικών Διευθύνσεων (ανάλογα με τα ενδιαφερόμενα μέρη), όπως οι Γενικές Συνελεύσεις, η έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση, το διαδίκτυο και το εσωτερικό δίκτυο του Ομίλου, οι πίνακες ανακοινώσεων και οι επενδυτικές παρουσιάσεις και συναντήσεις (roadshows).

 

Καχώρηση Εταιρίας
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 2443/06/B/86/23.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094049864 ΦΑΒΕ Αθηνών.

 

Νομική Υπόσταση Εταιρείας
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε με το Ν. 87/1975 (ΦΕΚ 152 Α’), μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με το N. 2593/98 (59A/20.3.98) που τροποποίησε και το καταστατικό της την 20 Μαρτίου 1998.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 14 Μαϊου 2008 και συμπληρωματικά από τον Κωδικοποιημένο Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

 

Διάρκεια Εταιρείας
Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2100 και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

 

Σκοπός Εταιρείας
Η άσκηση εμπορικής, βιομηχανικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο ¶ρθρο 4 του καταστατικού της.

Ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Εταιρική Χρήση
Δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, κάθε έτους.

 

Έλεγχος Στοιχείων
Τα νόμιμα στοιχεία διατίθενται για έλεγχο στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρείας. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας ελέγχονται από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και από ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους.